1、出席现场会议的小我股东持股东本人身份证打点登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代办署理人身份证打点登记。

　　公司章程本次修订后，公司将不设监事会。因而公司章程（修订案）经股东会审议通事后，原《监事会议事法则》响应失效。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　除先生、乔银平先生、陈术宇先生、董春英密斯正在控股股东和/或其控股、参股公司任职以外，其他各董事候选人取公司董事、高级办理人员、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，其他的兼职不影响其履行本公司董事的职责。

　　以上议案1的具体内容详见董事会于2025年08月09日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《修订〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：2025-023）。议案3、议案4的具体内容详见董事会同日正在上 海 证 券 交 易 所 网 坐（）披露的《董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-024）。

　　吴改，男，1987年10月出生，汉族，中员，中南大学建建取工程专业学士，浙江大学能源工程专业硕士。

　　现任上海电气集团股份无限公司专职董监事，上海日立能源电力变压器无限公司董事长，上海电气输配电集团无限公司董事，上海电气日立能源电力手艺无限公司董事长，上海华普电缆无限公司董事长，上海库柏电力电容器无限公司副董事长，本公司董事。

　　按照公司章程第八十四条的相关！

　　现任精合（上海）企业办理征询无限公司董事长，中国科创金融无限公司首席施行官，中国国际科创金融无限公司董事，上海岩康生物科技无限公司董事，上海交通大学中英国际低碳学院硕士出产业导师等，本公司董事。

　　洪彬，男，1983年03月出生，汉族，平易近盟盟员，中国矿业大学（）机械工程及从动化专业学士，上海交通大学及麻省理工学院工商办理硕士、工程硕士。

　　蔡旭，男，1964年3月出生，汉族，中员，东南大学电力系统从动化专业学士，中国矿业大学电力电子取电力传动专业硕士，中国矿业大学电力电子取电力传动专业博士。

　　公司职工代表大会选举春密斯为第三届董事会由职工代表担任的董事，将取股东会选举出的其余8名董事一路构成第三届董事会。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　陈术宇，男，1967年12月出生，汉族，中员，上海交通大学电力系统及其从动化专业工学学士，高级工程师。

　　现任上海电气集团股份无限公司首席运营官，上海电气新能源成长无限公司董事长，本公司党委、董事长。

　　经董事会提名委员会审核，三位董事候选人均具备董事任职资历，取公司之间不存正在任何影响其性的关系。此中洪彬先生已取得董事资历证书，蒋琰密斯已完成上海证券买卖所董事履职培训；蔡旭先生已许诺正在本次提名后尽快加入上海证券买卖所科创板董事履职进修平台培训。

　　2、出席现场会议的法人股东持停业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代办署理人身份证打点登记。

　　上海电气风电集团股份无限公司（以下简称“公司”）2025年08月08日召开的第二届董事会2025年度第五次姑且会议审议通过了《修订公司章程及其附件的议案》，现将相关内容通知布告如下？。

　　（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　董春英，女，1983年4月出生，汉族，中员，东华大学理学学士，华东师范大学金融学硕士，高级会计师。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　除上述修订外，《公司章程》中删去原“第七章 监事会”的全数内容，其他条目无本色性修订。无本色性修订条目包罗因本次修订响应对公司章程原条目序号、征引条目序号、标点的调整以及按照《公司法》，将“或”调整为“或者”等不影响条目寄义的字词修订。因不涉及本色性变动以及修订范畴较广，不进行逐条列示。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　其他议案的相关内容详见董事会将于本次股东会召开5日前正在上海证券买卖所网坐（）披露的《上海电气风电集团股份无限公司股东会2025年第一次姑且会议材料》。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　，男，1986年09月出生，汉族，中员，西安交通大学机械工程及从动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

　　蒋琰，女，1972年3月出生，汉族，中员，南京财经大学会计专业学士，南京林业大学经济办理专业硕士，南京大学企业办理专业博士，大学会计专业博士后。

　　一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　春（由职工代表担任的董事），女，1975年03月出生，汉族，中员，西北工业大学高级办理人员工商办理专业硕士，工程师。

　　修订后的公司章程及其附件全文（修订案）详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的文件。公司章程及其附件的修订案尚需提交公司股东会2025年第一次姑且会议审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司办理层或其授权代表打点工商变动登记、章程存案等相关事宜。上述变动以市场监视办理部分最终核准的内容为准。

　　为进一步完美公司管理，公司按照中国证监会于2025年03月28日发布《上市公司章程》（2025年修订）（以下简称“《章程》”）、2025年03月27日发布的《上市公司管理原则》（2025年修订）（以下简称“《管理原则》”）、以及上海证券买卖所于2025年04月25日发布的《科创板股票上市法则》以及最新修订的科创板上市公司自律监管等法令、律例和规范性文件，连系公司现实营业环境和管理要求，拟打消监事会，其权柄由董事会审计委员会行使，并拟对公司章程及其附件进行相关修订。公司章程本次具体修订环境如下。

　　第三届董事会拟由9名董事构成，此中3名为董事，6名为非董事（含1名由职工代表担任的董事）。经董事会提名委员会资历审核通过，董事会同意向股东会提名（以姓氏笔画为序，下同）先生、乔银平先生、陈术宇先生、吴改先生、董春英密斯为第三届董事会非董事候选人；同意提名洪彬先生、蔡旭先生为第三届董事会董事候选人，此中蒋琰密斯为会计专业人士。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　以上8名董事候选人均未发觉《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号-规范运做》第 4。2。2 条、第 4。2。3 条以及公司章程所列不得担任董事的景象。

　　（二）加入现场会议的股东及股东代表应照顾无效身份证件、授权委托书等原件于会议起头前一个小时内抵达会场打点签到。并代为行使表决权。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本公司第二届董事会任期已届满，按照相关法令律例及公司章程的相关， 2025年08月08日召开的第二届董事会2025年度第五次姑且会议经审议分歧通过了《董事会换届选举的议案》，现将相关环境通知布告如下。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。